PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Czterech prawników i biznesmen zatrzymani w sprawie Zakładów Chemicznych Police

Czterech prawników i biznesmen zatrzymani w sprawie Zakładów Chemicznych Police CBA dokonało kolejnych zatrzymań ws. nieprawidłowości w Zakładach Police. foto: pixabay

Autor: CBA

Dodano: 18-05-2018 14:01

Jak podało CBA, agenci delegatury w Szczecinie zatrzymali 5 osób w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładów Chemicznych Police S.A. i zależnej od niej senegalskiej spółki – African Investment Group S.A.



W komunikacie CBA czytamy: „Wielowątkowe śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. jest prowadzone przez Delegaturę CBA w Szczecinie pod nadzorem szczecińskiej Prokuratury Regionalnej i dotyczy m.in. decyzji o inwestycji - zakupie spółki, która miała zajmować się eksploatacją kopalni odkrywkowej fosforytów w Senegalu, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach Zakładom Chemicznym Police S.A., przestępstw przeciwko istotnym polskim interesom gospodarczym oraz utrudniania postepowania karnego.”

W ub. roku CBA zatrzymało 10 osób - w tym byłego prezesa, byłych członków zarządu i byłych dyrektorów Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz kooperujących biznesmenów. Według ustaleń śledczych, zatrzymani byli odpowiedzialni i brali udział decyzjach, które wyrządziły szkodę majątkową wielkich rozmiarów Grupie Azoty Zakładom Chemicznym Police S.A.

Kolejni zatrzymani przez CBA zamieszani mają być w tzw. watek senegalski sprawy. Są wśród nich adwokat, radca prawny, doradca podatkowy i aplikant adwokacki z warszawskiej kancelarii doradztwa podatkowego, świadczącej usługi z zakresu tzw. optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych. Kancelaria funkcjonuje w ramach grupy doradczej będącej członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych. Piątym zatrzymanym przez CBA jest prezes spółki świadczącej usługi na rzecz Zakładów Chemicznych Police.

Prezes spółki oraz adwokat i radca prawny z warszawskiej kancelarii usłyszeli zarzuty udzielenia pomocy w wyrządzeniu spółce African Innvestment Group S.A. szkody majątkowej w wysokości 6 milionów dolarów tj. ponad 22 mln zł. Poza tym adwokatowi i prezesowi spółki postawiono zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy – legalizacji korzyści osiągniętych w wyniku przestępstwa w kwocie blisko pół miliona dolarów.

W wyniku przeszukania firmy doradczej w Warszawie ustalono, że pracownicy tej firmy podejmowali czynności mające na celu utrudnianie śledztwa - usuwali dokumentację oraz elektroniczne nośniki informacji. Dlatego też adwokatowi przedstawiono również zarzuty dotyczące utrudniania prowadzenia śledztwa oraz ukrywania dokumentów, a także nakłaniania do składania fałszywych zeznań. Zarzuty utrudniania prowadzonego śledztwa usłyszało również dwóch spośród pozostałych podejrzanych, tj. aplikant adwokacki oraz doradca podatkowy.

Decyzją szczecińskiego Sądu Rejonowego adwokat - partner zarządzający w spółce doradztwa podatkowego, został tymczasowo aresztowany. Wobec trzech zatrzymanych prokuratura zastosowała poręczenia majątkowe, zakazy opuszczania kraju, zakazy udzielania porad prawnych i świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego.

Jak informuje Piotr Kaczorek, rzecznik CBA, śledztwo jest w toku i prowadzący postępowanie nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

BRAK KOMENTARZY

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.80.83.123
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!