PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Kolejne zarzuty ws. wielomilionowych oszustw w Pini Polonia

Kolejne zarzuty ws. wielomilionowych oszustw w Pini Polonia Fot. Shutterstock

Autor: PAP

Dodano: 25-07-2018 12:16

Tagi:

Prokuratura Regionalna z Łodzi postawiła zarzuty kolejnemu z zatrzymanych w śledztwie dot. zorganizowanej działalności przestępczej i wielomilionowych oszustw podatkowych w związku z działalnością zakładu mięsnego "Pini Polonia" w Kutnie (Łódzkie).



Podejrzani, wśród których jest już 56 osób do tej pory usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, uszczupleń i nienależnych zwrotów podatków oraz prania brudnych pieniędzy. Według ustaleń śledczych wystawiając i posługując się nierzetelnymi fakturami VAT opiewającymi na łączną kwotę ponad 94 mln zł, grupa naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie oraz nienależny zwrot podatków w łącznej kwocie nie mniejszej niż 35 mln zł.

Jak poinformowała w środę Prokuratura Krajowa kolejny z zatrzymanych w tej sprawie to Jacek O., który usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach "co do okoliczności mającej znaczenie prawne, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej".

Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju, zatrzymanie paszportu, poręczenia majątkowego w kwocie 5 tys. zł. oraz policyjny dozór.

Śledczy ustalili, że podejrzani dopuszczali się uszczupleń należności podatkowych w związku z działalnością szeregu podmiotów podwykonawczych powiązanych z działającą w branży mięsnej spółką "Pini Polonia" z Kutna. Nielegalny proceder polegał na praniu brudnych pieniędzy poprzez wystawianie i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT. Członkowie grupy działali również na szkodę spółki z Kutna poprzez wyprowadzanie z jej majątku pieniędzy na poczet fikcyjnych usług.

Zdaniem śledczych w ramach zapłaty za wystawianie nierzetelnych faktur VAT współsprawcy osiągnęli znaczną korzyść majątkową w łącznej kwocie co najmniej 88 mln zł.

Obecnie status podejrzanych ma w tej sprawie 56 osób, z czego trzy przebywają w areszcie. Grożą im kary więzienia do lat 15.

Prokuratura Regionalna w Łodzi prowadzi śledztwo wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji. Sprawa nadal ma charakter rozwojowy i miewykluczone są kolejne zatrzymania oraz zarzuty.

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

BRAK KOMENTARZY

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.80.219.236
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!