Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Funkcjonariusze KAS i CBŚP rozbili grupę przestępczą wyłudzającą VAT

Autor: Farmer.pl

Dodano: 26-11-2018 12:35

Wspólne działania funkcjonariuszy podkarpackiej KAS i CBŚP doprowadziły do rozbicia grupy przestępczej wyłudzającej VAT na obrocie olejem napędowym.

W ramach śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu i policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji w Rzeszowie została rozpracowana grupa przestępcza, trudniąca się wyłudzeniami podatku VAT. Oszuści działali w Warszawie, Grodzisku Mazowieckim i innych miejscowościach na terenie Polski.

Przestępczy mechanizm, w który zaangażowane były podmioty gospodarcze zajmujące się kupnem i sprzedażą oleju napędowego, polegał na wystawianiu nierzetelnych faktur przez firmy, które faktycznie nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa, uszczuplenia należności Skarbu Państwa przekroczyły co najmniej 7 mln zł, a kwota ta może sięgać nawet 15 mln zł. W związku ze sprawą już zatrzymano 2 osoby podejrzane o wyłudzenia podatku. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.

Z ustaleń KAS i CBŚP wynika, że sprawa ma początek w pierwszej połowie 2014 roku, kiedy doszło do poświadczenia nieprawdy w fakturach dokumentujących transakcje gospodarcze, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Przestępczy proceder polegał na podawaniu danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym, w deklaracjach VAT-7, złożonych przez podmioty zajmujące się obrotem olejem napędowym nieustalonego pochodzenia. Działania te naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie na kwotę co najmniej 7 mln zł, ale straty mogą być znacznie wyższe i sięgać nawet 15 mln zł. Według funkcjonariuszy wystawiono w sposób nierzetelny faktury na łączoną kwotę 38 mln zł.

Z ustaleń śledztwa wynika, że podmioty te nie prowadziły faktycznie działalności gospodarczej. Podejmowały jedynie działania, które miały stwarzać pozory jej prowadzenia, polegające m.in. na wynajmowaniu pomieszczeń jako siedziby spółki, rejestrowaniu się jako podatnicy podatku VAT, składaniu deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług, wykazując niewielkie kwoty podatku do uiszczenia w urzędzie skarbowym, czy prowadzeniu ksiąg podatkowych.
Funkcjonariusze KAS i CBŚP przeszukali kilkanaście obiektów, m.in. siedziby spółek zaangażowanych w przestępczy proceder na terenie województwa mazowieckiego. Zabezpieczyli dokumentację transportową, finansowo-księgową oraz handlową szeregu podmiotów gospodarczych. Dokumenty te zostaną poddane szczegółowej analizie.

Zatrzymano w tej sprawie dwie osoby. Jedna jest podejrzana m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Wobec podejrzanego zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz wpłaty poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. zł. Wobec drugiego z zatrzymanych, podejrzanego m.in. o pranie brudnych pieniędzy o łącznej wartości ponad 36 mln złotych, skierowano wniosek do Sądu Rejonowego w Rzeszowie o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Podejrzanym może grozić kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy i funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

×