PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Funkcjonariusze KAS i CBŚP rozbili grupę przestępczą wyłudzającą VAT

Funkcjonariusze KAS i CBŚP rozbili grupę przestępczą wyłudzającą VAT Funkcjonariusze KAS zabezpieczyli dokumentację księgową w podejrzanych firmach Foto: KAS

Wspólne działania funkcjonariuszy podkarpackiej KAS i CBŚP doprowadziły do rozbicia grupy przestępczej wyłudzającej VAT na obrocie olejem napędowym.



W ramach śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu i policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji w Rzeszowie została rozpracowana grupa przestępcza, trudniąca się wyłudzeniami podatku VAT. Oszuści działali w Warszawie, Grodzisku Mazowieckim i innych miejscowościach na terenie Polski.

Przestępczy mechanizm, w który zaangażowane były podmioty gospodarcze zajmujące się kupnem i sprzedażą oleju napędowego, polegał na wystawianiu nierzetelnych faktur przez firmy, które faktycznie nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa, uszczuplenia należności Skarbu Państwa przekroczyły co najmniej 7 mln zł, a kwota ta może sięgać nawet 15 mln zł. W związku ze sprawą już zatrzymano 2 osoby podejrzane o wyłudzenia podatku. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.

Z ustaleń KAS i CBŚP wynika, że sprawa ma początek w pierwszej połowie 2014 roku, kiedy doszło do poświadczenia nieprawdy w fakturach dokumentujących transakcje gospodarcze, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Przestępczy proceder polegał na podawaniu danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym, w deklaracjach VAT-7, złożonych przez podmioty zajmujące się obrotem olejem napędowym nieustalonego pochodzenia. Działania te naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie na kwotę co najmniej 7 mln zł, ale straty mogą być znacznie wyższe i sięgać nawet 15 mln zł. Według funkcjonariuszy wystawiono w sposób nierzetelny faktury na łączoną kwotę 38 mln zł.

Z ustaleń śledztwa wynika, że podmioty te nie prowadziły faktycznie działalności gospodarczej. Podejmowały jedynie działania, które miały stwarzać pozory jej prowadzenia, polegające m.in. na wynajmowaniu pomieszczeń jako siedziby spółki, rejestrowaniu się jako podatnicy podatku VAT, składaniu deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług, wykazując niewielkie kwoty podatku do uiszczenia w urzędzie skarbowym, czy prowadzeniu ksiąg podatkowych.
Funkcjonariusze KAS i CBŚP przeszukali kilkanaście obiektów, m.in. siedziby spółek zaangażowanych w przestępczy proceder na terenie województwa mazowieckiego. Zabezpieczyli dokumentację transportową, finansowo-księgową oraz handlową szeregu podmiotów gospodarczych. Dokumenty te zostaną poddane szczegółowej analizie.

Zatrzymano w tej sprawie dwie osoby. Jedna jest podejrzana m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Wobec podejrzanego zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz wpłaty poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. zł. Wobec drugiego z zatrzymanych, podejrzanego m.in. o pranie brudnych pieniędzy o łącznej wartości ponad 36 mln złotych, skierowano wniosek do Sądu Rejonowego w Rzeszowie o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Podejrzanym może grozić kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy i funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.



Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (3)

  • Piter 2018-11-27 07:28:20
    proszę rządu to się robi nudne, zlikwidujcie możliwość odzyskania vat-u i niech będzie z nim wieczny spokój, za dużo sił i środków tracone jest na pierdoły
  • Wero 2018-11-26 16:01:20
    Brawo PiS!
    • (kkkkkkkkkkkk 2018-11-27 13:30:12
      Najlepiej wszystkich pozamykac kto prowadzi działalność i sektor prywatny oddać pod władanie kas albo prokuratury wtedy będzie okay oj nie mają oni kasy ci nasi żądzacy bo harty gonicze wysyłają cały czas do działania
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.214.184.124
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.