W toku działań operacyjnych policja i KAS przeszukały kilka magazynów i siedzib podmiotów na terenie woj. mazowieckiego. Na podstawie zabezpieczonej dokumentacji księgowej ustalono, że jednak z firm zarządzana przez obcokrajowców kupowała soki i napoje od zagranicznych podmiotów, które właściwe administracje podatkowe zakwalifikowały jako ryzykowne. Sprowadzane towary były prawdopodobnie sprzedawane na terytorium RP, jednak podatek VAT z tytułu sprzedaży nie był od nich odprowadzany do Urzędu Skarbowego.

Według wstępnych szacunków mógł stracić w wyniku tej działalności około 4,5 mln zł. „Szef KAS zablokował 340 tys. euro na rachunku bankowym firmy podejrzanej o udział w przestępczej działalności, a następnie wydał postanowienie o przedłużeniu terminu blokady na następne 3 miesiące” – czytamy w komunikacie KAS na temat sprawy.

Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota.