PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Podatkowa karuzela z produktami spożywczymi

Podatkowa karuzela z produktami spożywczymi Pięciu biznesmenów usłyszało zarzuty oszustw podatkowych, Foto ilustracyjne: CBA

Autor:

Dodano:

Tagi:

ABW zatrzymała członków grupy przestępczej, która wyłudzała podatek VAT pozorując handel artykułami spożywczymi.



Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, zatrzymali 5 osób w związku ze śledztwem dotyczącym fakturowego obrotu towarami spożywczymi przez kilkadziesiąt powiązanych osobowo oraz kapitałowo podmiotów gospodarczych, oraz wykorzystywania przez te podmioty nierzetelnych faktur VAT w rozliczeniach podatkowych ze Skarbem Państwa.


Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej dopuszczającej się: przestępstw skarbowych, wystawianie nierzetelnych faktur VAT, posługiwania się takimi fakturami w rozliczeniach podatkowych ze Skarbem Państwa, a także prania brudnych pieniędzy. Za te przestępstwa podejrzanym grożą kary do 15 lat pozbawienia wolności.


Działania grupy w latach 2012-2016 narazić miały Skarb Państwa na straty z tytułu wyłudzenia podatku VAT, sięgające kwoty 30 milionów złotych. Podmioty zaangażowane w przestępczy proceder prowadziły rzeczywistą działalność gospodarczą. Nabywały i zbywały towary, ale obrót ten nie miał ekonomicznego uzasadnienia. W rzeczywistości był tylko „przykrywką” dla działalności przestępczej – pozornych transakcji w celu wyłudzania podatku VAT, z udziałem polskich i zagranicznych podmiotów.


Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto wobec dwóch z podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Sprawa, jak zaznacza ABW, ma charakter rozwojowy.



Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (1)

  • Slazak 2020-11-05 22:30:21
    o za denna sprawa. (...) bez wiedzy wypowiedział: "Nabywały i zbywały towary, ale obrót ten nie miał ekonomicznego uzasadnienia". Dla kogo ? dla sadu ? dla prawnika który nie ma zielonego pojęcia o obrocie towarami? pisze jak dla kre..na: kupujesz towary i potem je z małym albo minimalnym zyskiem sprzedajesz by utrzymać np zdolność kredytowa albo linie kredytowa poprzez obrót tymi niby towarami, którymi wg sądu obrót ten nie miał ekonomicznego uzasadnienia. Raz jeszcze pytam dla kogo ? Co to za stwierdzenie: obrót ten nie miał ekonomicznego uzasadnienia. Absurd !!!

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.239.242.55
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.