PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Suwalski przedsiębiorca zostanie w areszcie za oszustwa na VAT

Suwalski przedsiębiorca zostanie w areszcie za oszustwa na VAT
fot. ElasticComputeFarm z Pixabay

Autor:

Dodano:

Tagi:

Podejrzany w sprawie oszustw podatkowych na wielką skalę, suwalski przedsiębiorca Dariusz M. pozostanie w areszcie; nie ma możliwości zamiany tego środka zapobiegawczego na 3 mln zł poręczenia majątkowego - zdecydował w poniedziałek Sąd Okręgowy w Białymstoku.



Sąd rozpoznał trzy zażalenia na zastosowany wobec podejrzanego środek zapobiegawczy. Na początku grudnia sąd pierwszej instancji uwzględnił wniosek Prokuratury Regionalnej w Białymstoku i zastosował wobec Dariusza M. trzymiesięczny areszt, ale warunkowo - tzn. z możliwością zamiany go na 3 mln zł poręczenia majątkowego.

Postanowienie sądu rejonowego zaskarżyli zarówno obrońcy podejrzanego, jak i prokuratura. Sąd okręgowy w poniedziałek uwzględnił argumentację prokuratury, iż jedynie areszt tymczasowy zapewni właściwy tok śledztwa i uchylił możliwość jego zamiany na poręczenie.

"W pozostałym zakresie, a zatem w części obejmującej decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na czas trzech miesięcy (...) zaskarżone postanowienie utrzymano w mocy. Decyzja w obecnym jej kształcie jest prawomocna, a zatem nie podlega dalszemu zaskarżeniu" - poinformował PAP sędzia Dariusz Gąsowski, rzecznik prasowy białostockiego sądu okręgowego.

Chodzi o śledztwo białostockiej prokuratury regionalnej, dotyczące działalności w latach 2013-2018 zorganizowanej grupy przestępczej i uszczupleń w podatku VAT szacowanych łącznie na ponad 700 mln zł.

Suwalski przedsiębiorca Dariusz M. podejrzany jest o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, posłużenie się nierzetelnymi fakturami na łączną kwotę około 1,3 mld zł i uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę około 300 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT, a także udziału w praniu pieniędzy w kwocie ponad 270 mln zł.

Jak podawała na początku grudnia prokuratura, w latach 2013-2015 Dariusz M. miał pełnić w przestępczym schemacie funkcję prezesa zarządu i wspólnika spółki będącej zarejestrowanym odbiorcą, jednocześnie faktycznie zarządzał innym podmiotem prawa handlowego, któremu "nadano pozory prowadzenia działalności gospodarczej".

W ten sposób miał doprowadzić do wystawienia i posłużenia się ponad 16 tys. nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT, współpracując z cudzoziemcami, którzy ukrywają się obecnie za granicą i są poszukiwane międzynarodowymi listami gończymi z tzw. czerwoną notą Interpolu pod zarzutem założenia i kierowania grupą przestępczą.

Według ustaleń śledztwa Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, grupa, której to kilkuletnie śledztwo dotyczy, wprowadziła do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowała towary w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego. Wystawiano także poświadczające nieprawdę faktury i dokumentację księgową.

Do tej pory zarzuty usłyszało ponad 120 osób, z których ok. dwudziestu jest tymczasowo aresztowanych; wobec pozostałych stosowane są tzw. wolnościowe środki, m.in. poręczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 5 mln zł.



Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.87.33.97
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.