PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Upadłość i prokurator w grupie kapitałowej Elewarr

Upadłość i prokurator w grupie kapitałowej Elewarr fot. Shutterstock

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 04-10-2019 10:54

Tagi:

Prokuratura wciąż sprawdza ARRTrans - spółkę, przez którą grupa kapitałowa Elewarr w wyniku karuzeli podatkowej straciła 35 mln zł.



Przypomnijmy: chodzi o 35 mln zł podatku VAT, który ARRTrans, spółka zależna od Elewarru, musiała zwrócić. Sytuacja ta doprowadziła do upadłości spółki.

Więcej: Kto kręcił karuzelą VAT-owską w Elewarrze?

W związku z tą sytuacją zaistniało podejrzenie popełnienia przestępstw:

1) z art. 296 par. 3 kk poprzez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez Zarząd TDM ARRTRANS S.A. w okresie od 10.2012r. do 02.2015r. i wyrządzenia spółce szkody znacznych rozmiarów, tj. w kwocie 35 223 552,00 zł. (nienależnie pobrany zwrot podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, podejrzenie udziału w tzw. „karuzeli podatkowej”);

2) z art. 76 par. 1 kks w zw. z art. 56 par. 1 kks poprzez wyłudzenie na szkodę Skarbu Państwa nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie 35 223 552,00 zł. przedkładanie nierzetelnych, niezgodnych ze stanem rzeczywistym deklaracji VAT-7;

3) z art. 296 par. 1 kk poprzez wyrządzenie spółce w okresie od 01.2009r. do 12.2009r. przez Zarząd TDM ARRTRANS S.A. szkody w wyniku dokonania szeregu niegospodarnych transakcji;

4) z art. 276 kk poprzez usunięcie przez główną księgową TDM ARRTRANS S.A. części dokumentów z akt pracowniczych, którymi nie miała prawa rozporządzać;

5) z art. 271 par. 1 kk i art. 273 kk poprzez wystawianie przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, poświadczających nieprawdę zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy;

6) z art. 231 par. 1 kk poprzez niedopełnienie obowiązków przez lekarzy orzeczników ZUS kontrolujących na wniosek spółki zasadność zwolnień pracowników.

Początek śledztwa nie był łatwy.

Najpierw  postanowieniem z dnia 11 stycznia 2017r. Prokuratura Regionalna w Łodzi odmówiła wszczęcia śledztwa w całości. Na skutek zażalenia TDM ARRTRANS S.A. 8 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Łodzi uchylił postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w punkcie 2), tj. dotyczącym czynu z art. 76 par. 1 kks w zw. z art. 56 par. 1 kks poprzez wyłudzenie na szkodę Skarbu Państwa nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie 35 223 552,00 zł., przedkładanie nierzetelnych, niezgodnych ze stanem rzeczywistym deklaracji VAT-7 w okresie od 10.2012r. do 02.2015r. (podejrzenie udziału w tzw. „karuzeli podatkowej”) i w tym zakresie przekazał do dalszego prowadzenia Prokuraturze Regionalnej w Łodzi. Postanowieniem z dn. 14 kwietnia 2017r. Prokuratura Regionalna w Łodzi wszczęła śledztwo w sprawie mającego miejsce w okresie od 10.2012r. do 02.2015r. udziału spółki TDM ARRTRANS S.A.w tzw. "karuzelach podatkowych" i wyłudzania w ten sposób od Skarbu Państwa nienależnych zwrotów podatku VAT, tj. o czyn z art. 76 par. 1 kks.

Jak dowiadujemy się w łódzkiej prokuraturze, śledztwo w tej sprawie jest w toku, a w 45 tomach wątku głównego (nie licząc materiału źródłowego w postaci dokumentacji księgowej ww. firmy), zabrano "bogaty materiał dowodowy", dotyczący funkcjonowania TDM ARRTRANS.

W szczególności:

- przesłuchano pracowników firmy oraz osoby prowadzące szkolenia,

- przesłuchano w charakterze świadków osoby reprezentujące kontrahentów TDM ARRTRANS – dostawców towaru oraz firm transportowych, które współpracowały z TDM ARRTRANS,

- zapoznano się z materiałami szeregu innych postepowań przygotowawczych oraz podatkowych, mogących mieć związek z niniejszym śledztwem,

- sporządzono Europejskie Nakazy Dochodzeniowe adresowane do Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej,

- zlecono przeprowadzenie analizy kryminalnej.

Jak informuje prokuratura, z „dokonanych ustaleń wynika, iż doszło do zwrotu na rzecz TDM Arrtrans nadpłaty podatku VAT naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług wielkiej wartości w łącznej kwocie 31.802.690 złotych oraz narażenia do nienależnego zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług w wielkiej wartości w łącznej kwocie 3.420.862 złotych.

Prowadzone czynności zmierzają do ustalenia czy, mimo takich decyzji, istnieją podstawy do przedstawienia zarzutów popełnienia przestępstw karno-skarbowych.”

Tyle prokuratura, od trzech lat powiadomiona o przestępstwie. Nikomu nie przedstawiono zarzutów, a postępowanie prowadzone jest "w sprawie". Czy „sprawa” dojrzeje do postawienia zarzutów, czy też raczej rozejdzie się po… 45 tomach mozolnie zgromadzonych akt, dotyczących jednego tylko zarzutu – wybranego spośród 6 wskazywanych na początku? Będziemy się dowiadywać o postępach śledztwa.

 



Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (2)

  • Wiejskie chlanie 2019-10-04 16:33:54
    Nic sie nie zmieniło w tym kraju
  • Janosik 2019-10-04 15:18:23
    Takie rzeczy tylko nad Wisłą
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.226.254.115
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.